Компании, работающие на территории Евросоюза, обяжут собирать данные об участниках криптовалютных транзакций, включая имя, адрес проживания, дату рождения и номер счета
Еврокомиссия предложила запретить использование анонимных криптовалютных кошельков, а также обязать компании, обрабатывающие криптовалютные транзакции, отслеживать персональные данные участников транзакций, включая имя, адрес проживания, дату рождения и номер счета.
Новые правила были разработаны в рамках борьбы европейских регуляторов с отмыванием денег и финансированием терроризма.
«Поправки обеспечат полную отслеживаемость переводов криптоактивов, таких как биткоин, и позволят предотвращать и обнаруживать их возможное использование для отмывания денег или финансирования терроризма», — сказано в проекте закона.
Также Еврокомиссия предложила запретить платежи наличными на сумму более €10 тыс. в странах ЕС, при этом предоставив властям отдельных стран возможность устанавливать лимит для таких операций ниже этой отметки по своему усмотрению.
С августа 2020 года в России запрещено анонимно вносить средства на электронные кошельки. Цель запрета— борьба с незаконной деятельностью, такой как финансирование терроризма и распространение наркотиков.