По информации Службы безопасности Украины, услугами криптовалютных обменников пользовались физлица для вывода средств с запрещенных в стране электронных кошельков (Webmoney, Qiwi и Яндекс.Деньги)
Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла деятельность сети подпольных криптовалютных обменников в Киеве. По данным ведомства, ежемесячно через сеть переводили до 30 млн грн ($1 млн). Услугами криптообменников пользовались физические лица, которые выводили средства с запрещенных на Украине электронных кошельков (Webmoney, Qiwi и Яндекс.Деньги), отметили в СБУ.
По информации правоохранителей, сеть подпольных криптовалютных обменников работала в украинской столице с начала 2021 года. За это время ими воспользовались более 1 тыс. человек. За свои услуги криптообменники брали от 5% до 10% суммы перевода.
Сотрудники СБУ провели обыски в нескольких районах Киева, конфисковали оборудование, с помощью которого совершались криптовалютные переводы, и 1 млн грн. ($37 тыс.) наличными. По факту изъятых вещественных доказательств возбуждено уголовное дело по двум статьям Криминального кодекса Украины (200 и 209).